Обшуки у ДФС Волині: викрили схему на 190 мільйонів гривень
У Головному управлінні Державної фіскальної служби у Волинській області правоохоронці проводять обшуки у справі про заподіяння збитків державі на 190 млн гривень.
Про це у Фейсбуці написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. Вона повідомила, що ДБР, поліція і ГПУ зараз проводять обшуки у приміщенні відомства.
Жінка зазначає, що слідчі викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники ДФС. Власне, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі «послуги» свій відсоток.
У чому полягає схема
Підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби і після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродавали іншим клієнтам за підробленими документами. Ці фінансові операції були «транзитними», тобто проводилися спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектору економіки. У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту й ухилялися від сплати податків.
Скільки “відмили” грошей
За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.
Зараз розслідується кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 ККУ. Обшуки здійснюються у межах цього кримінального провадження.
Останні публікації
- Зарядні станції Bluetti: надійне джерело енергії для дому та відпочинку
- Коліматорні приціли — поєднання швидкості, точності й надійності
- Як вибрати унітаз: практичний гід перед покупкою
- Двері прихованого монтажу в сучасному інтер’єрі – естетика мінімалізму та функціональність
- Продукти для суші та ролів: як обрати якісні інгредієнти для ідеального смаку
- Профнастил — надійне рішення для сучасного будівництва
- Доступні засоби для полегшення симптомів артриту
- Усунення глибоких пошкоджень кузова за допомогою шпаклівки
- Гіпюр як корона урочистого гардеробу – від весільних традицій до червоної доріжки
- Подорожі Карпатами – відкрий для себе красу гір разом із Atlanttour
- Автоцивілка без зайвих рухів: чесна ціна, простота та підтримка
- Огляд магазину «ЕлектроДім» — особлива увага до категорії пилососів
- Як валютні коливання впливають на покупки та інвестиції?
- Стипендії та гранти для українських студентів в університетах Чехії
- Від чого залежить вартість оренди екскаватора?
- Які помилки найчастіше роблять під час тестування парфуму
- Ремонт телефонів: як швидко та якісно відновити ваш гаджет
- Інверторні бензинові генератори електроенергії: сучасне рішення для стабільного живлення
- ТОП-10 фільмів, які варто подивитись цієї осені
- Щит АВР: надійний контроль живлення у будь-яких умовах
- Пожежні резервуари для води: надійний спосіб забезпечити пожежну безпеку
- Практичні поради з виготовлення якісних нашивок під замовлення
- Кращий український хостинг: на що звернути увагу у 2025 році?